Zabezpieczenie w handlu międzynarodowym
Prawo karne gospodarcze w obrocie zagranicznym to złożona i dynamiczna dziedzina prawa, znajdująca się na styku handlu międzynarodowego, bezpieczeństwa narodowego oraz globalnych reżimów sankcyjnych. Reguluje ono odpowiedzialność karną i administracyjną za naruszenia ustawy o handlu zagranicznym (Außenwirtschaftsgesetz – AWG), ustawy o kontroli broni wojennej (Kriegswaffenkontrollgesetz – KrWaffKontrG), ustawy wdrażającej Konwencję o broni chemicznej (Chemiewaffenübereinkommen-Ausführungsgesetz – CWÜAG) oraz innych właściwych przepisów. Normy międzynarodowe, europejskie i krajowe są ze sobą ściśle powiązane i podlegają stałym zmianom – w szczególności w zakresie embarg, towarów podwójnego zastosowania (Dual-Use) oraz kontroli eksportu.
Dla przedsiębiorstw i osób fizycznych działających w obrocie międzynarodowym wymagania są ogromne. Nawet drobne błędy w stosowaniu tych regulacji mogą prowadzić do daleko idących konsekwencji karnych i administracyjnych, takich jak wysokie grzywny, kary pozbawienia wolności dla osób odpowiedzialnych, konfiskata zysków, a także pośrednie skutki w postaci poważnych szkód reputacyjnych, cofnięcia licencji eksportowych czy wykluczenia z przyszłych relacji gospodarczych.
Naszym celem w obszarze prawa karnego gospodarczego w obrocie zagranicznym jest minimalizowanie tych ryzyk. Bronimy Państwa nie tylko w przypadku zarzutów, lecz także prewencyjnie – poprzez wdrożenie solidnego systemu compliance w zakresie handlu zagranicznego, szkolenia pracowników oraz opracowanie list kontrolnych i procedur, które pomagają unikać naruszeń. Wspieramy także w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających, aby szybko i strategicznie reagować na pojawiające się wątpliwości.
Wartość dodana dla naszych Klientów w praktyce
Nasze wsparcie w obszarze prawa karnego gospodarczego w obrocie zagranicznym opiera się na dwutorowym podejściu: proaktywnej minimalizacji ryzyk i skutecznej obronie w sytuacjach kryzysowych. Chronimy Państwa przed konsekwencjami, które wykraczają daleko poza sankcje finansowe i mogą istotnie zagrozić zdolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz reputacji firmy.
W ramach działań prewencyjnych wspieramy Państwa w budowie dedykowanego systemu compliance dla handlu zagranicznego. Obejmuje to szczegółowe szkolenia pracowników, wdrożenie wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz opracowanie jasnych procedur działania. Dzięki temu przedsiębiorstwo minimalizuje ryzyko postępowań karnych i administracyjnych oraz zapewnia przestrzeganie międzynarodowych regulacji handlowych.
W przypadku pojawienia się podejrzeń lub wszczęcia postępowania prowadzimy wewnętrzne dochodzenia. Wczesne wyjaśnienie okoliczności i – tam, gdzie to wskazane – proaktywna komunikacja z organami (np. w formie zawiadomienia samoobciążającego) może w indywidualnych przypadkach prowadzić do znacznego złagodzenia sankcji, a nawet całkowitej bezkarności.
W razie postawienia zarzutów bronimy Państwa – zarówno jako członków zarządu, osób odpowiedzialnych za eksport, jak i pełnomocników ds. kontroli eksportu – na wszystkich etapach postępowania karnego związanego z AWG, KrWaffKontrG czy CWÜAG. Nasza ścisła współpraca z ekspertami prawa materialnego handlu zagranicznego gwarantuje kompleksową i wyspecjalizowaną ochronę interesów Klienta.
Osoba kontaktowa w tej dziedzinie
We wszystkich sprawach związanych z prawem karnym gospodarczym w obrocie zagranicznym do dyspozycji pozostaje Państwu adwokat Ulf Reuker, LL.M.
Ulf Reuker LL.M. posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i reprezentacji w skomplikowanych sprawach dotyczących handlu międzynarodowego i kontroli eksportu. Koncentruje się na kompleksowej obsłudze – od prewencyjnego doradztwa i budowy struktur compliance po skuteczną obronę w postępowaniach przygotowawczych i przed sądami. Dzięki dogłębnej znajomości prawa karnego gospodarczego w obrocie zagranicznym oraz powiązanych regulacji prawa pracy i prawa socjalnego, opracowuje indywidualne strategie chroniące interesy Klientów i minimalizujące ryzyka.
Skontaktują się Państwo z mec. Ulfem Reukerem, LL.M. pod numerem telefonu +49 231 958068-22 lub mailowo: reuker@park-wirtschaftsstrafrecht.de. Zachęcamy do umówienia się na pierwszą niezobowiązującą konsultację.
Przykład z naszej dotychczasowej praktyki
Przykład: Oddalenie zarzutów naruszenia przepisów kontroli eksportu
Przedsiębiorstwo z branży maszynowej zostało oskarżone o naruszenie regulacji dotyczących kontroli eksportu w związku z eksportem towarów podwójnego zastosowania (Dual-Use) do kraju objętego sankcjami. Postępowanie było zaawansowane i obejmowało zarówno zarząd spółki, jak i pełnomocnika ds. kontroli eksportu.